多项选择题

以下哪些情况存款人如不提供付款依据或相关证明文件的，银行应拒绝办理转账业务（）

A.账户资金集中转入，分散转出，或分散转入，集中转出的跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或只留一定比例余额，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.交易资金金额大，与单位经营规模、经营活动明显不符

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多项选择题

A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.严格履行客户身份识别制度
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.履行大额交易和可疑交易报告义务

多项选择题

A.经营范围
B.国民经济类型
C.企业出资人经济成份
D.企业规模

多项选择题

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产