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反洗钱考试综合练习
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单项选择题
洗钱常见方式不包括（）
A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品
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单项选择题
洗钱最早出现（）中。
A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约
判断题
金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
判断题
人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。
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