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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。

A.客户洗钱风险等级划分认定小组
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱工作小组
D.反洗钱可疑交易认定小组

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单项选择题
（）负责低风险等级客户的最终认定。

A.分行内控合规部
B.支行营业室经理
C.分行会计部
D.总行内控合规部
单项选择题
各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。

A.评级状态
B.评级日期
C.评定理由
D.评定结果
单项选择题
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。

A.唯一
B.两个
C.三个
D.多个
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