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单项选择题

现阶段，营业机构上报手工大额交易的途径有（）。

A.通过ABIS业务系统手工录入上报
B.通过BIBS业务系统手工录入上报
C.通过CMS信息管理系统上报
D.使用模板上报

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单项选择题
“7788尽职检查”应（）使用，以及时完成尽职调查等工作。

A.每天
B.每月
C.每年
单项选择题
对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易，营业网点应在系统中提交（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易和可疑交易
单项选择题
可疑预警的处理正常情况下应在（）工作日内完成。

A.1个
B.2个
C.3个
D.10个
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