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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）

A.国务院反洗钱行政主管部门
B.侦查机关
C.反洗钱监测分析中心
D.国务院反洗钱其他监管部门

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单项选择题
反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）

A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组
单项选择题
金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）工作日。

A.3
B.5
C.10
D.7
单项选择题
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日以电子方式提交大额交易报告。

A.3
B.5
C.10
D.7
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