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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 平安银行考试 > 平安银行内控主任考试

单项选择题

分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。

A.月
B.季
C.半年

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单项选择题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不再为其新开立账户。

A.3、5
B.5、3
C.5、5
单项选择题
开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（）个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1
B.3
C.6
D.9
单项选择题
分行每（）至少组织一次存款账户管理专项检查，并将存款账户管理纳入全面检查的内容。

A.月
B.季
C.半年
D.年
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