单项选择题

各机构在履行客户身份识别义务时，发现异常行为的，应根据《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2014年版）》第二十条规定方式提交可疑交易线索。以下哪项不属于异常行为：（）

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.客户导向

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相关考题

单项选择题

大额查证核实无误后，有权查证人员应在业务受理凭证（）字样并签章确认，涉及双人查证的派驻经理（机构负责人）也须签章确认。

A.《中国银行股份有限公司个人人民币存款业务管理办法》（中银发（2016）305号）
B.《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）
C.《中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》（银发〔2007〕345号）
D.《中国银监会办公厅关于开展打击银行卡非法买卖专项行动有关事项的通知》（银监办发〔2015〕17号）

单项选择题

如个人客户以（）方式办理国际汇款的，前台柜员应重点审核境外汇款申请书上填写的汇款人有效证件名称、号码及有效联系方式是否完整。（）

A.正面签署“已查证无误”
B.背面签署“已查证无误”
C.以上都对

单项选择题

在国际汇出汇款业务中前台的修改\冲正功能必须是在交易经后台柜员退回前台，交易状态变为（）时方可使用。

A.汇款人
B.收款人
C.汇款行
D.收款行