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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

单项选择题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告

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单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。

A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
单项选择题
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A.3
B.5
C.7
D.10
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