单项选择题

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

A.商户多为注册资金较少的小型贸易经营部或个体工商户，经营范围多为服装、建材、电子设备、生活用品批发与零售、餐饮等
B.商户经营地址存在疑点。例如，经营地址虚假或不存在，无固定经营地址或营业场所简陋
C.商户由代办机构统一办理工商注册、银行开户以及POS 机具申请，经营场所的业主与商户的法定代表人不一致，存在多个商户实际控制人相同、联系方式相同等现象
D.以上全对

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单项选择题

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

A.贩毒团伙具有家族或同乡特征，嫌疑人与越南、老挝、缅甸等境外地区毒贩关系密切
B.部分团伙控制多家企业转移毒资，公司账户注册时间较为集中，地址相同或相似
C.多选择基层网点较多的银行，或小型地方性法人银行开立账户或发生资金交易
D.一般通过具备通存通兑功能基层网点较多的银行汇款

单项选择题

以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？

A.存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如.不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
B.部分客户有开立保管箱业务记录，与个人身份背景不符
C.故意分拆资金，避免受到关注
D.部分账户一次性存入现金或接收转账后，用于取现、消费或投资性支出，账户资金只出不进，账户内资金用完后很快销户或者休眠

单项选择题

以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

A.个人账户资金呈"多点流入、集中转出"特点，归集吸毒人员毒资后，集中转出至"上线"账户
B.账户发生整百、整千交易时多为午夜或凌展，有时可见相应时间的出行消费记录。例如，打车支出等
C.通过ATM 自助设备存取现记录发现，交易地点多位于夜生活丰富、繁华街区或出租房、私人旅店较多的城乡结合部
D.购买毒品和贩卖毒品时的资金各自运作，呈"收支两条线"特征