多项选择题

办理以下（）业务应使用非接口方式核查。

A.个人挂失
B.定期存款提前支取
C.开立个人储蓄账户
D.换卡
E.变更个人结算账户
F.开立单位结算账户

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜：熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.6亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司：建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”：“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准
B.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人：其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

多项选择题

XX商行经营范围：零售农机配件：五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10：13：17：18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4：8：11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5：7：9：11日转出资金4笔：共计900万元（）。

A.短期内资金分散转入：集中转出或者集中转入：分散转出，与客户身份：财务状况：经营业务明显不符
B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准
C.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

多项选择题

下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。

A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单（第十五期）中被公示
B.澳门某赌场公司
C.甲公司多次被法院查询
D.N公司从事珠宝行业，其交易发生异常，L银行对其开展尽职调查，其以法人不在境内为由予以拒绝