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多项选择题
客户办理理财业务时,有效的证件类型包括()。
A.居民身份证
B.军官证
C.户口簿
D.士兵证
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相关考题
单项选择题
客户再次购买同一款理财产品时,()进行身份识别。
A.需要
B.不需要
C.自主选择是否
D.以上都不对
判断题
各分行在开展理财业务时,应当严格执行大额交易和可疑交易报告制度。
判断题
分支行开展理财业务时,如发现具有洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易,需要了解实际控制客户的自然人,但不需要了解交易的实际受益人。
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