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反洗钱考试综合练习
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填空题
对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段。
【参考答案】
监管走访；现场检查
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填空题
人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向，拓展反洗钱监管视野，通过合理设置反洗钱（）和（）考核指标，引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作。
填空题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）。
填空题
反洗钱法所称反洗钱犯罪是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、恐怖活动犯罪、（）、贪污贿赂犯罪、（）、（）所得及其收益达到来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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