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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了（）。

A.合作原则
B.持续原则
C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
D.保密原则

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单项选择题
预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，（）应与其保持一致。

A.账户名称
B.单位名称
C.法定代表人签章
D.以上均对
单项选择题
单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务章用章。

A.开户银行
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行地方分支行
D.财政局
单项选择题
银行应按要求准确、（）及时地向中国人民银行当地分支行申报银行机构代码。

A.有效
B.完整
C.详尽
D.简明
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