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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 人民银行反洗钱综合练习

单项选择题

为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况以及监管意见整改情况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展（）。

A.座谈
B.监管走访
C.现场检查
D.约见谈话

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单项选择题
中国人民银行分支机构应通过文件、约谈、会议等方式，向支付机构通报评价结果及存在的主要问题。支付机构接到评价结果通知后，应立即向公司决策层报告，并于（）个工作日内向中国人民银行分支机构提交经公司法定代表人和公司合规风控负责人签字的整改方案。

A.5
B.10
C.15
D.20
单项选择题
支付机构对评价结果有异议的，应于接到评价结果通知之日起（）个工作日内向有关中国人民银行分支机构提出。

A.5
B.10
C.15
D.20
单项选择题
支付机构的自评结果存在重大事项隐瞒、重大信息虚假、遗漏或误导性陈述的，或支付机构不上报自评结果的，中国人民银行及其分支机构将评价结果直接认定为（）类。

A.A
B.B
C.C
D.D
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