单项选择题

下列哪项不属于案件专项治理中的“五个W”（）

A、where高发部位在哪里
B、who谁在主谋作案
C、why作案原因为何
D、what应针对性的整改什么

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单项选择题

下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）

A、有“黄赌毒”行为的
B、个人或家庭经商办企业的
C、小额资金购买彩票的
D、无故不能正常上班或经常旷工的

单项选择题

下列哪项属于银监会关于防范操作风险“4+1”中的“1”（）

A、库房管理
B、安全保卫器械管理
C、票证管理
D、设备管理

单项选择题

根据监管规定，做法不正确的是（）

A、银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B、银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任
C、银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D、银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任