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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。

A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
B.《反洗钱国际组织指导》
C.《反恐怖融资特别建议》
D.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》

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单项选择题
各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。

A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报
单项选择题
各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。

A.真实性和准确性
B.准确性和完整性
C.真实性和完整性
D.一致性和真实性
单项选择题
华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。

A.行长
B.董事会
C.总行反洗钱领导小组
D.总行反洗钱工作办公室
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