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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

监事会监督董事会、高级管理层及其成员有效履行洗钱风险管理职责并提出意见与建议；授权（），针对公司已经建立的洗钱风险管理机制的健全和有效性开展检查和监督。

A.董事会
B.高级管理层及其成员
C.内部审计部门
D.外部审计部门

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单项选择题
严格遵守国家法律法规及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱的法定义务，不得为任何涉嫌洗钱、恐怖融资、金融制裁业务提供金融服务。以上内容是反洗钱工作的（）。

A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则
单项选择题
科学评估公司所面临的洗钱风险状况，合理配置反洗钱资源，建立与风险水平相适应的反洗钱体系，将有限资源投入到洗钱风险较高的业务领域，根据风险状况对风险控制措施进行调整，提升工作有效性。以上内容是反洗钱工作的（）。

A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则
单项选择题
（）依照法律法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职责，对反洗钱全面承担法定责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。

A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.总裁室
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