欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务，金融机构应当确保相关交易信息和（）能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。

A.非现场监管信息
B.现场检查信息
C.客户信息
D.处理信息

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.正常交易
单项选择题
金融机构利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查交易背景、交易目的、（）。

A.账户类型
B.交易金额
C.交易性质
D.信用风险
单项选择题
对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。

A.恐怖融资
B.汇出汇款
C.境外汇款
D.大额现金
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题