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判断题
一般来说，保险产品每单平均保费金额越高，洗钱风险相应越小。
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判断题
人工复评是由业务所在的地市级分公司根据初评结果，结合客户身份信息和交易信息进行综合评价。
判断题
外部风险评估要素中应将客户投保的保险产品的内部风险等级作为外部风险评分的参考因素，确定客户风险等级的初评结果。
判断题
公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
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