多项选择题

除监管机构另有要求外，各级公司应在每年5月31日前汇总所在单位上一年及本年度防范非法集资风险排查工作开展情况，形成（）上报总公司。

A.《非法集资风险排查统计表》
B.《反洗钱宣传报告》
C.《非法集资专项排查报告》
D.《销售乱象整治报告》

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多项选择题

保险领域非法集资犯罪主要形式有（）。

A.主导型案件
B.参与型案件
C.被利用型案件
D.被胁迫型案件

多项选择题

保险领域非法集资参与型案件是指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。主要手段有（）。

A.保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品，混淆两种产品性质
B.保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保，保本且收益率较高
C.诱导保险消费者退保或进行保单质押，获取现金购买非保险金融产品
D.不法机构谎称与保险公司联合，虚构保险理财产品对外售卖，进行非法集资

多项选择题

《中国人寿保险股份有限公司防范和处置非法集资风险管理办法（试行）》依据（）结合公司实际情况制定。

A.《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》（保监稽查〔2015〕263号）
B.《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》（保监稽查〔2016〕51号）
C.《中国人寿保险股份有限公司全面风险管理规定》
D.《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》