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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

单项选择题

按照《关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，“双线”风险防控责任主体是（）。

A.银行同业公会
B.监管机构
C.人民银行
D.银行业金融机构

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单项选择题
银行业金融机构应当严格执行（）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。

A.印
B.密
C.单
D.款
单项选择题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）处分。

A.撤职（含）以上
B.降级（含）以上
C.开除（含）以上
D.记大过（含）以上
单项选择题
甲是A银行新来柜员，由于操作失误，客户一笔资金100万，没有入账，当天被主管发现，进行了及时入账，对于甲的这种行为以下说法正确的是（）

A.甲构成失职罪
B.构不构成犯罪应当看是否造成损失
C.甲没有构成犯罪，仅是一般违规失职行为
D.甲构成吸收客户资金不入账罪
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