多项选择题

收集证据要注意（）

A.重点收集与调查行为有关的直接证据
B.在无法取得直接证据的情况下，应当注意收集辅助证据
C.要注意证据收集的合法性问题
D.要注意证据形式的合法性

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多项选择题

A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

多项选择题

A.合规监管所监管的是一个个离散的点，很难掌握一家银行经营管理的全过程
B.风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管
C.风险监管实际上是对合规监管的一种继承和发展
D.合规监管是风险监管的一个组成部分

多项选择题

A.申请开证
B.开立信用证
C.审核信用证
D.议付索汇
E.付款赎单