多项选择题

按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。

A.分行部（室）反洗钱管理岗位人员
B.支行反洗钱管理岗位人员
C.支行反洗钱报告人员
D.柜面人员
E.客户经理

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多项选择题

A.金融大鳄索罗斯
B.阿富汗“基地”组织头目奥马尔
C.美国现任总统奥巴马
D.身处战区的解放军战士
E.中国银行的编外合同制员工

多项选择题

A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
C.被冻结人身份证明
D.分行监保部门同意协助执行的通知书

多项选择题

A.一日内累计提现不得超过等值1000美元
B.一日内累计提现不得超过等值2000美元
C.一个月内累计提现不得超过等值5000美元
D.六个月内累计提现不得超过等值5000美元