欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
判断题
交通银行客户洗钱风险等级分为高、较高、一般、低和无风险五个风险等级。
【参考答案】
错误
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
对于客户号下的所有账户均为不动户的客户，且其不符合任何风险名单的，可评为低风险等级。
判断题
客户风险等级中的行业（职业）的风险因素，主要是考虑客户不同的行业（职业）与洗钱犯罪的关联性的不同来衡量客户洗钱风险状况。
判断题
客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
