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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 农村信用社考试 > 吉林省农村信用社会计结算考试

单项选择题

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。

A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易

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单项选择题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
单项选择题
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
单项选择题
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。

A.5
B.10
C.1
D.2
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