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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 中国银行考试 > 中国银行(派驻经理)考试

单项选择题

BANCS系统国际汇款风险监控中，下列属于前台柜员监控的范围是（）。

A.核对原始凭证与交易单据，营业终了通过20490交易监控所在机构9991余额是否为零
B.核对8321汇出交易清单余额是否为零
C.利用CORONA销账系统进行事后核销监控

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单项选择题
BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索。

A.联合国和中国公安部
B.美国OFAC
C.欧盟
D.全球
单项选择题
BANCS发生错账，需调增或调减存款账户时，经办柜员在系统中可选择（）交易码进行调整。

A.29990
B.1042
C.20000
D.1092
单项选择题
ATM流水及差错处理管理系统投产后，对于已挂账的ATM现金长短款交易，除（）外，其它交易均应使用（）交易销账。
A.短款、密码汇款长款交易；21053
B.密码汇款长款交易、短款；E052657
C.短款；21053
D.短款；E052657
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