多项选择题
A.可疑客户（账户）风险控制 B.风险控制 C.初评待复评 D.总行核查类尽职调查
A.单位名称 B.客户国别地区 C.证件国别地区 D.证件类型 E.证件号码
A.各单位对同一人注册多家公司、法人/股东/高管交叉重复任职。 B.多个公司的注册地址/电话号码归属地高度集中或高度相近。 C.注册地址实际不存在、企业名称随意。 D.企业无实质经营项目、涉及多种经营范围且跨度较大、经营范围明显不相关、频繁代理开户等疑似空壳公司。
A.客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类等 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户要求变更公司章程、法定代表人等
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