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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。

A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台
B.反洗钱交互平台
C.网间互联平台
D.账户管理系统

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单项选择题
金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。

A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额
单项选择题
金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。

A.人工识别
B.自动筛选
C.系统识别
D.自动上报
单项选择题
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。

A.合规为本
B.风险为本
C.保密为本
D.报告为本
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