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洗钱外部风险评估中,行业风险要素可从以下角度进行评估:公认具有较高风险的行业、与特定洗钱风险的关联度、()。
【参考答案】
行业现金密集程度
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在相同保险期间内,保单现金价值比率越高,其洗钱风险相对()。
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对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖人员名单之日起()个工作日内完成。
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