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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责。

A.识别客户身份
B.客户身份资料保存
C.客户交易信息保存
D.以上均是

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单项选择题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.公安部网站
B.二代身份证鉴别仪
C.身份证核查网站
D.联网核查公民身份信息系统
单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。

A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。

A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
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