多项选择题

符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）

A、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B、客户为个体工商户
C、资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D、账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

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多项选择题

A、客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户

多项选择题

A、当日的错账业务
B、3月31日日终后的错账业务
D、本年度的错账业务
C、1月1日冲正的隔日错账业务

多项选择题

A、大额现金收付需授权
B、特殊业务（挂失、抹账等）需交易授权
C、储蓄业务需复核
D、联行业务、汇票签发等应坚持印、压（押）、证分管