单项选择题

以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。

A.协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
B.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
C.关注公安部门通报
D.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行

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单项选择题

会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。

A.每天
B.每月
C.每季
D.每年

单项选择题

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）。

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易

单项选择题

为客户兑换或支取小面额人民币的数量达到（）张及以上时，登记《小面额人民币冠字号码和客户信息登记表》。

A.20
B.50
C.100
D.200