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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构，不属于规定的义务主体，相关交易由（）报告。

A.西联汇款公司总部
B.办理国际汇兑业务的银行
C.国家外汇管理局
D.中国人民银行

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单项选择题
现钞兑换是指资金（）之间流动的外币兑换交易。

A.在客户之间
B.在收付款人之间
C.不在银行账户
D.在银行账户之间
单项选择题
当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决定书》之日起（）将罚款、非法所得划缴人民银行制定的代收机构的专用账户。

A.5日内
B.10日内
C.15日内
D.30日内
单项选择题
《中国人民银行行政处罚决定书》应当在宣告后，当场交付当事人；当事人不在场的，应当在（）依照相关规定送达当事人。

A.3日内
B.5日内
C.7日内
D.10日内
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