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判断题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。
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判断题
依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
判断题
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
判断题
营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。
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