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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行柜员考试 > 晋商银行柜员考试

多项选择题

《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，我*行的重要空白凭证种类包括由（）统一规定式样的重要空白凭证、特殊空白凭证和实物，以及代理业务的重要空白凭证。

A.国务院
B.中国人民银行
C.银监局
D.财政部
E.外汇管理部门
F.总行

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单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本*行员工违反本规定，按照本*行相关规定问责；参与洗钱的，给予（）处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

A.开除
B.警告
C.罚款
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项，还应同时报告（），并立即停止为客户提供支付结算服务。
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则规定的反洗钱工作内容纳入条线培训，建立培训档案，真实记录培训时间、内容、签到、测试等情况，（）检查培训情况，并妥善保管培训档案。

A.定期
B.不定期
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