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判断题
对境内外联动业务，应认真做好客户尽职调查，不得将高风险客户转介给境外机构。
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判断题
从事非法票据贴现业务，往往涉及设立空壳公司、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。
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为了给客户提供方便，可以用网点联系方式和地址充当客户联系方式和地址。
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洗钱风险评估中，金融机构确定的风险评级不得少于两级。
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