多项选择题

对于下列柜面大额交易业务，如未发现交易异常或可疑情形的，可免于大额交易热线查证的有（）。

A.某企业人民币2000万元的定期结清转入该企业一般结算账户
B.某企业人民币500万元的银行承兑汇票到期收款
C.某企业人民币200万元转账支票归还某个人欠款
D.某人民法院强制扣划某企业账户人民币3000万元

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多项选择题

A.个人储蓄账户汇出汇款每人每天累计不得超过等值5万美元
B.购汇汇出可凭身份证件直接办理，无额度限制，仅需进行国际收支申报
C.境内个人付汇，手持现钞汇出，当日累计不得超过1万美元等值外币
D.手持美元现钞20000，办理汇出汇款时需凭身份证件、真实性凭证、海关申报单或提钞单据办理

多项选择题

A.经办柜员
B.业务经理
C.网点负责人
D.上级管辖行行长

多项选择题

A.个人储蓄账户汇出汇款每人每天累计不得超过等值5万美元
B.购汇汇出可凭身份证件直接办理，可以不受额度限制
C.境内个人付汇，手持现钞汇出，当日累计不得超过1万美元等值外币
D.手持美元现钞6000，办理汇出汇款时需凭身份证件、真实性凭证、海关申报单或提钞单据办理