ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。

A.数据筛选
B.录像查阅
C.交易确认
D.上门核实

A.对于每日余额应为零的账户，检查当日余额是否结零
B.对于每日余额不为零的账户，检查余额方向是否存在异常
C.检查BGL账户余额是否存在异常波动

A.BGL账户金融类交易核准时，检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
B.对于当日余额必须为零的BGL账户，检查余额是否结零
C.对于带销账码的BGL账户，检查是否存在错销账现象
D.定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户，业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容，督导相关人员查明原因，尽早核销挂账