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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

单项选择题

企业销户，如果交回未使用的重要空白凭证，下列说法正确的是（）

A.让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶
B.当客户面剪角作废，装订入传票
C.柜员当客户面剪角作废，扔入垃圾桶
D.告知客户自己销毁

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单项选择题
“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）

A.了解你的客户业务
B.了解你的客户业务单据
C.了解你的客户
D.了解你的业务
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“十必做”要求基层网点主要主要负责人应结合业务实际与风险形势，（）组织一次案防教育。

A.每季度
B.每2个月
C.每半年
D.每月
单项选择题
案件防控长效机制的良性循环应当是（）

A.制度—排查方案—整改—修订制度—执行
B.制度—执行—检查—修订制
C.制度—执行—反馈—检查—修订制度
D.排查—整改—提高—再排查
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