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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行柜员考试 > 山东农村商业银行柜员考试

单项选择题

可疑交易账户业务控制范围（）

A.暂停非柜面业务
B.全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务
C.5年内暂停其银行账户非柜面业务
D.3年内不得开立新账户

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严重违法失信企业名单数据来源于（）

A.全国企业信用信息公示系统
B.电诈平台
C.有权机关认定
D.官方认定
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涉恐账户业务控制范围是（）

A.限制账户全部业务（查冻扣及查询除外）
B.只限制取款业务
C.只限制转账业务
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严重违法失信企业名单关注的原因是（）

A.电信诈骗作案账户
B.隐瞒实名开立的账户
C.恐怖活动相关的账户
D.失信或单位地址虚构
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