多项选择题

监管部门制度规定必须上门核实的客户包括（）

A.同业银行客户申请开立人民币银行结算账户
B.注册地和经营地均在异地的客户
C.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.重点关注客户

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多项选择题

A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.新开立结算账户（不含验资户）且发生首笔交易月份的账户
C.在账户存续期间进行动态监测过程中出现异常情形，且不配合开户银行进行身份识别的，或被监管机构列入重点可疑账户清单等情形的账户
D.被渤海银行反洗钱系统评定客户风险等级为“高风险”的账户

多项选择题

A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
D.短期内频繁收付的大额存款账户

多项选择题

A.渤金账户
B.资管外包账户
C.托管账户
D.支付机构客户备付金账户