多项选择题

各单位应自上而下、层层签订案件防控目标责任书，分为以下三个层级（）。

A.总行行长与分管行领导及分行负责人
B.分行负责人与部室负责人
C.分管行领导与部室负责人
D.各部室负责人（及分行负责人）与员工

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多项选择题

A.强化主体意识，抓好事前预防
B.强化领导机制，层层落实案防责任
C.强化人员管理，规范员工行为
D.加大重点业务或领域检查排查，及时落实整改
E.持续组织开展扫黑除恶专项斗争
F.开展案防督导
G.着力加强合规文化建设

多项选择题

A.通过增加或改进控制措施的方法来控制风险暴露水平，使之降低至可接受范围之内
B.通过购买保险、外包等手段将风险转移到第三方
C.对于超出华润银行可接受范围的风险，如果无法进行有效控制，可以采用放弃业务、改变业务模式等方式规避风险

多项选择题

A.操作风险识别
B.评估
C.监测
D.控制
E.缓释
F.行动计划