多项选择题
A.建立内部控制环境 B.持续的员工培训计划 C.建立内部控制措施 D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
A.参与调查义务 B.配合调查义务 C.如实提供信息义务 D.不得拒绝和阻碍义务
A.赌博业 B.房地产经纪人 C.贵金属交易商 D.珠宝商
A.客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培训制度D.大额交易和可疑交易报告制度
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