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发现受益所有人涉外的，应在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定。
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判断题
支付清算欺诈风险预警信息核查由法律合规部指定机构具体经办人员执行。
判断题
对于合作单位存在潜在欺诈风险，或合作单位股东或实际控制人存在欺诈行为，业务受理机构应限制开展资金清算业务合作。
判断题
在为客户办理支付交易业务或推出支付创新业务时，应为用于支付的账户提供安全可靠的身份验证和支付授权方式，通过系统管理和监控，对支付指令的有效性进行确认，保障客户支付交易指令由客户本人发出或源自于客户本人意愿。
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