多项选择题

关于加强客户身份识别以下说法正确的有（）。

A.严格审核客户提供的有效身份证原件
B.必要时可要求客户出示护照、通行证、社保卡等辅助证件进一步核实
C.对于客户填写的地址信息进行上门核实
D.各网点应加强客户异常行为信息的采集，在全行范围内进行信息共享

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相关考题

多项选择题

A.各网点事先留存第三方服务人员带有照片的工作证复印件，以备交接时进行身份核实
B.EMS信件等重要物品交接手续必须在监控范围内进行，但位置可不固定。
C.对于服务人员身份存疑时必须与第三方机构进行核实
D.发生异常情况要及时上报事件发生的详细情况并对监控录像进行备份

多项选择题

关于境内机构外币现钞收付管理规定，（）是正确的

A.银行汇路不畅的经常项目交易，境内机构可以收取外币现钞，按规定可在经办银行办理结汇或存入经办银行转为现汇
B.向战乱、金融条件差的国家（地区）支付的服务贸易支出，境内机构可以按规定在经办银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞
C.按规定已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞，可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
D.境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元（含）以下的，境内机构可以按规定在经办银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞

多项选择题

银行结售汇业务中，以下哪几项可以计入投资收益项目（）

A.居民境内房屋租金收入结汇
B.居民境外房屋租金收入结汇
C.居民承租非居民境外房屋的租金支出购汇
D.居民承租非居民境内房屋的租金支出购汇
E.客户外汇存款利息结汇