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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

单项选择题

办理社内往来提款缴款业务，应坚持（），相互监督，安全押运

A.双人办理
B.及时对账
C.账款核对
D.预约登记

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单项选择题

银行经办人员在客户提交支票（行内）时，声称急用款项，经与出票社（行）联系，确认该客户账户资金余额足额后，受理社（行）违规提前入账，并为客户办理款项支取业务，待支票划回出票社时该账户款项已被出票人恶意转移。这种手法实质是通过（），套取银行资金

A.交易时间差
B.虚假业务
C.协助客户
D.欺骗出票人

单项选择题

为了掩盖侵占社内往来资金的行为，银行经办人员可能会伪造对账单或编制虚假（）调节表，使往来科目月末余额为零

A.填制假凭证
B.毁掉会计凭证
C.未达账项
D.不对账

单项选择题

为了掩盖侵占社内往来资金的行为，银行经办人员可能会（）或编制虚假未达账项调节表，使往来科目月末余额为零

A.填制假凭证
B.毁掉会计凭证
C.伪造对账单
D.不对账

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