多项选择题

关于贸易收汇的退汇，下列说法正确的是（）

A.对于贸易收汇的退汇支付，应在书面申请中具体说明退汇原因以及退汇同时是否发生货物退运
B.因错误汇入产生的，提交原收汇凭证
C.因错误汇入以外的其他原因产生的，提交原收入申报单、原出口合同
D.发生货物退运的，还应提交对应的进口货物报关单

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多项选择题

客户调查可借助独立第三方的信息平台进行，包括（）

A.通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等
B.通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理
C.通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况
D.通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录

多项选择题

对于下列可疑业务，需客户提交有关合理说明材料，经审核无误后方可办理（）

A.客户贸易合同上存在不合理的条款，如高进低出、平进平出的不盈利交易
B.客户存在伪造虚假单证报表，涉嫌贸易融资欺诈，已经或即将产生资金安全风险
C.贸易合同条款过于简单化、缺乏商品规格、质量标准条款、缺乏违约处罚及争议仲裁条款的
D.交易模式单一重复，资金及融资呈现规律性的快进快出周转

多项选择题

前期费用审核要点（）

A.应审核境外投资资金来源和境外资金用途的真实性证明等材料
B.审核外汇局相关业务系统中的登记信息
C.加强对频繁以境外投资前期费用名义购汇汇出业务的审查
D.必要时可以事后要求客户提供有关资金汇出的会计记账凭证并进行核对