欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是：（）

A、只适用于金融机构
B、也适用于特定的非金融机构
C、只适用于金融机构总部
D、适用于金融机构的所有分支机构

点击查看答案
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

A.“由钱及人、由案及案”
B.“由钱及人、由人及案”
C.“由钱及人、由人及案、由案及案”
D.“由钱及人、由案及人”
单项选择题
在现代社会中，通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。

A.珠宝业
B.律师业
C.会计师
D.金融业
单项选择题
下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A.美国
B.英国
C.法国
D.开曼
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题