洗钱导致损失发生的可能性取决于（）两大因素。

A.一万元以上五万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.五万元以上五十万元以下
D.五万元以上十万元以下

A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份。
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份。
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施。
D.为客户正常提供服务或与其进行交易。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.以上三种均正确