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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等客户应认定为（）客户。

A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险

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单项选择题
主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。

A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
单项选择题
超国家实体客户，包括联合国、世界银行、国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行等有充分理由证明与洗钱和恐怖组织无关的国际组织客户应认定为（）客户。

A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
单项选择题
对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。

A.10
B.9
C.8
D.5
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